京嚴打外匯違法 緊盯創新為名犯罪行為

2018-02-06

來源:源傳媒

  【源传媒讯】據中國國家外匯管理局網站昨日消息,日前,國家外匯管理局與公安部聯合召開打擊外匯違法犯罪活動工作總結部署會議。會議強調,緊盯市場動向,在支持金融創新的同時,嚴打以創新為名的各類外匯違法犯罪行為,及時捕捉和處置風險苗頭。同時對外公布了2017年嚴打外匯犯罪「成績單」。

警方破获一处地下钱庄,发现大量现金。 网络图片

  匯兌涉案金額數千億

  會議透露,2017年,國家外匯管理局和公安部聯合破獲匯兌型地下錢莊案件近百起,涉案金額數千億元人民幣,現場抓獲犯罪嫌疑人百餘名,行政處罰超2億元人民幣。

  上述會議還部署了2018年的工作重點,強調要結合外匯領域違法犯罪活動新特點,加強形勢分析和情報共享,提高合力打擊成效。

  及時捕捉 處置苗頭

  另一方面,要緊盯市場動向,在支持金融創新的同時,嚴打以創新為名的各類外匯違法犯罪行為,及時捕捉和處置風險苗頭;循線追蹤非法資金交易的上下游犯罪,深挖細查犯罪網絡,形成深度打擊態勢。

  同時,要刑事追責和行政處罰「兩手抓」,使地下錢莊經營者和參與地下錢莊交易「客戶」受到應有的懲處,形成震懾,根除地下錢莊等外匯違法犯罪活動滋生土壤,維護國家經濟與金融安全。

  會議最後強調,2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是決勝全面建設小康社會的關鍵一年。全國各級外匯管理部門和公安機關要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢固樹立「四個意識」,切實提升政治站位,以更加高昂的戰鬥熱情投入到打擊外匯違法犯罪活動各項工作中。

  【链接】資管新規仍在討論

  一則關於資管新規的消息引發市場關注。據彭博新聞社昨日報道稱,《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》的正式文件最快或於本月下發,並且過渡期不會延長。

  隨後,新浪財經跟進報道稱,上述過渡期說法有誤。來自金融主管部門的消息稱,上述意見還在討論中,且過渡期應會延長。一位業內高層表示:「所謂『緩衝期』,預計在一年半到兩年。」

  「整體來說,監管決心還是非常大的,可迴旋的餘地較小。」一位股份制銀行資深從業人員說道。

  2017年11月底,人行等五部門聯合發佈《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見(徵求意見稿)》,公開徵求意見。該文件覆蓋了銀行、基金、券商、保險、信託等金融全部門,100萬億大資管重新洗牌,迎來統一監管時代。梳理監管核心思想,重點在於打破剛兌,去通道、去巢狀,化解期限錯配與影子銀行等風險,讓資管回歸「代客理財」的本源。

  在過去幾年中,銀行理財擴容兇猛。央行在答記者問中表示,截至2016年末,銀行表內、表外理財產品資金餘額分別為5.9萬億元、23.1萬億元,總規模接近30萬億元。事實上,在隱性剛兌與預期收益率的基礎上,銀行理財採取期限錯配、滾動發行等方式,將信貸變相騰挪出表,規避諸多監管限制,實現了資管規模的狂飆猛進。

  「資管新規的核心是打破剛兌和去杠杆,監管大方向不太可能鬆動。」上述股份制銀行資深從業人員分析指出,監管層現在堅決要把之前因為杠杆放大的風險逐步舒緩引流,把不可控的風險轉化為為可控與可引導。

【責任編輯:肖静文】
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